Apuntes, resúmenes, trabajos, exámenes y ejercicios de Derecho de Primaria

Delitos Financieros y Bancarios: Conceptos Fundamentales

Delito Financiero

Acto típicamente antijurídico y culpable, imputable a un servidor público de una entidad gubernamental (como la SHCP, CNBV, CNSF) o a un funcionario o empleado de alguna institución financiera, que se encuentra sometido a una sanción penal.

Delito Bancario

Acto típicamente antijurídico y culpable, imputable a un servidor público, funcionario o empleado bancario, o a cualquier persona física que sea parte de las disposiciones jurídicas bancarias, y que se encuentra sometido a una sanción penal.

Clasificación de los Delitos

Criterios de Clasificación

• Por el daño
• Por el resultado
• Por la intencionalidad
• Por su estructura
• Por el número de sujetos
• Por el número de actos
• Por

1. Silencio Administrativo Negativo

Cuando el silencio es desestimatorio, el interesado puede considerar que su pretensión ha sido desestimada y que solo podrá interponer un recurso administrativo. Es decir, en este supuesto, el silencio administrativo no produce un acto administrativo, sino que ofrece una ficción legal con el objetivo de abrir una vía de recursos al interesado.

2. Actos de Trámite

Son aquellos que impulsan, desarrollan, preparan y promueven los expedientes y procedimientos administrativos y su ulterior decisión, como por ejemplo, dictámenes, consultas e informes que, como regla general, son facultativos y no vinculantes.

3. Delegación de Competencias

La delegación implica el traslado no de la titularidad, sino tan solo... Continuar leyendo "Los Actos Administrativos: Recursos y Procedimientos Clave" »

El Deber Jurídico

1. Definición de Deber Jurídico

El deber jurídico consiste en la necesidad de observar cierto comportamiento (acción u omisión) que viene impuesto por las normas reguladoras de la relación o personas que intervienen en él.

• Acción: Cuando la finalidad de la norma consista en provocar la acción en los deberes positivos. Ejemplo: pagar impuestos, votar, etc. El precepto autoriza la acción de la persona obligada otorgándole un derecho subjetivo; pero al mismo tiempo le prohíbe la omisión imponiéndole un deber jurídico.

2. El Deber Jurídico en la Legislación

Ejemplos de artículos que mencionan el deber jurídico:

• Artículo 209 Código Civil
• Artículo 258 Código Civil
• Artículo 112 CPRG
• Artículo 68 CPRG
• Artículo 18 Código

A continuación, se presentan una serie de preguntas y respuestas clave relacionadas con el comercio internacional y los procedimientos aduaneros.

17. ¿Qué es el aforo?

Es el acto administrativo de determinación tributaria a cargo de la administración aduanera que consiste en la verificación física o documental de origen, naturaleza, cantidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria de la mercancía.

18. Marca la respuesta correcta: El Incoterm CIF supone que el exportador tiene que pagar el seguro y el flete de la mercancía.

El Incoterm CIF supone que el exportador tiene que pagar el seguro y el flete de la mercancía.

19. De la siguiente documentación de transporte marítimo, indica cuál de ellas no se acepta generalmente en

Características de la Función Jurisdiccional

Tiempo

Si bien los tribunales desempeñan sus funciones en forma permanente, con excepción de los tribunales arbitrales, los jueces que ejercen la función jurisdiccional solo permanecen en sus cargos hasta cumplir la edad de 75 años, y mientras dure su buen comportamiento, exigido por la Constitución y las leyes.

Competencia

Todos los tribunales del país tienen jurisdicción por el solo hecho de ser un tribunal, porque así lo dispone expresamente la Constitución Política de la República. La competencia es también un límite en lo que respecta al territorio de cada tribunal; por ello, los tribunales solo pueden actuar en sus respectivos territorios jurisdiccionales, salvo algunas excepciones... Continuar leyendo "Fundamentos de la Jurisdicción: Alcance, Límites y Facultades Judiciales" »

Conceptos Fundamentales del Estado y la Sociedad

Un concepto inicial relevante es la fijación de un salario mínimo, por debajo del cual no se permite trabajar, buscando asegurar condiciones laborales dignas.

Clasificación de los Estados

Los Estados pueden clasificarse según diversos criterios:

• Según la forma de gobierno: Se distinguen los Estados democráticos de los dictatoriales.
• Según la relación con la religión: Pueden ser laicos (separación Iglesia-Estado), confesionales (reconocen una religión oficial) o teocráticos (gobierno basado en principios religiosos).
• Según la forma de Estado: Se clasifican en monárquicos (con un monarca como jefe de Estado) o republicanos (con un presidente elegido).

La Democracia: Principios y Estructura

La... Continuar leyendo "Comprender el Estado: Democracia, Separación de Poderes y la ONU" »

Definición del Crédito Documentario

El crédito documentario es un contrato en virtud del cual, un banco (el emisor), a petición de un cliente (el ordenante) y de conformidad con sus instrucciones, se obliga a efectuar un pago a un tercero (el beneficiario), o autoriza a otro banco a efectuar dicho pago. Este compromiso se activa cuando se presenta una serie de documentos solicitados dentro de un tiempo especificado. Es, por lo tanto, un instrumento fundamental de cobro y pago en el comercio internacional.

Partes Intervinientes en la Operación

Las partes principales que intervienen en la operación son:

• Ordenante (Importador): Es el cliente que solicita la apertura del crédito a su banco.
• Banco Emisor: El banco que procede a la apertura del

El Recurso de Inconstitucionalidad: Tramitación y Efectos de las Sentencias del Tribunal Constitucional

El recurso de inconstitucionalidad es un procedimiento de control abstracto de las normas con fuerza de ley. Cuando el Tribunal Constitucional (TC) ejerce el control de constitucionalidad, realiza una valoración jurídica de la ley, pues lo que pretende con ello es garantizar la supremacía de la Constitución.

Legitimación Activa para la Interposición del Recurso

Están legitimados para presentar un recurso de inconstitucionalidad:

• El Presidente del Gobierno.
• El Defensor del Pueblo.
• Cincuenta Diputados.
• Cincuenta Senadores.
• Los diversos órganos ejecutivos y las asambleas de las comunidades autónomas.

Fases de la Tramitación del Recurso de