Estatutos Corporativos: Normativa y Gobernanza Empresarial

Estructura Administrativa y Funciones de la Junta Directiva

• Artículo undécimo: La junta directiva está a cargo de diversas actividades administrativas y comerciales.
• Artículo duodécimo: Cuando el presidente o el director general convoque a una reunión de la junta directiva, esta deberá realizarse en la sede de la empresa, en la fecha y hora acordadas, bajo el cumplimiento del artículo 244 del Código de Comercio.
• Artículo decimotercero: El presidente de la compañía es la máxima autoridad y representación de la empresa, desempeñando labores como: representaciones judiciales, gestión administrativa, nombramiento y remoción de personal, y movilización de operaciones bancarias, entre otras.

Control y Gestión de la Asamblea General de Accionistas

• Artículo decimocuarto: La asamblea general de accionistas posee el control supremo de la compañía y tomará decisiones dentro de los ámbitos legales que deberán ser acatadas por todos los socios.
• Artículo decimoquinto: La asamblea general de accionistas desempeñará funciones clave, tales como: aprobar balances generales, estados de ganancias y pérdidas, y nombrar comisarios, entre otras.
• Artículo decimosexto: El presidente de la compañía tendrá la facultad de convocar a las asambleas ordinarias y extraordinarias mediante una carta dirigida al domicilio del socio, la cual debe ser publicada cinco (5) días antes de la fecha fijada. Dicha asamblea será válida con la asistencia del 51% del capital social. No obstante, para aumentar los estatutos, modificar el capital social o admitir a un nuevo socio, será necesaria la asistencia del 75% del capital social.

Disposiciones Generales y Operativas

• Artículo decimoséptimo: En todas las reuniones de la junta directiva y de la asamblea se redactará un acta que deberá inscribirse en el libro de accionistas.
• Artículo decimoctavo: La asamblea ordinaria deberá reunirse dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre económico. La asamblea extraordinaria se reunirá cuando sea de interés para la compañía o cuando sea convocada por los accionistas.
• Artículo decimonoveno: El comisario será designado por la asamblea general de accionistas, permanecerá en sus funciones y podrá ser reelecto.
• Artículo vigésimo: El ejercicio económico de la empresa comienza el primero de junio y termina el 31 de mayo de cada año.