Gestión Documental Corporativa: Actas, Memorándums y Avisos Internos

ACTA DE REUNIÓN ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SYNOTRON
C/ La Paz, 4
89087 Valencia

En Valencia, a 16 de enero de 2016, y en el domicilio social de la entidad, C/ La Paz n.º 7, a las 18:00 horas, se constituyó la Reunión Anual de Accionistas de Synotrón S.A.

En primer lugar, se formalizó la lista de asistentes. Estuvieron presentes 16 de los 21 accionistas, lo que representa el 76% de los miembros de la sociedad, quedando la Reunión Anual válidamente constituida al existir el quórum necesario en primera convocatoria.

Asistentes:

Asisten los siguientes miembros de la sociedad:

• Presidenta: Dña. Elena Tobías
• Secretario: D. Luis Pérez
• Tesorera: Dña. Ana Díez
• Vocales: D. Juan Bartolomé, Dña. Elena Flores, Dña. Antonia Solana, D. Juan Hernández, D. Lucas Calvo, D. David Ejido, D. Antonio Sánchez, Dña. Sara Quintana, Dña. Laura Postigo, Dña. Carmen Roque, Dña. Blanca López y D. Vicente Coll.

Ausentes:

• Vocales: D. Antonio Torres, D. Jordi Lafont, D. José Torres, D. Carlos Sánchez y D. Rogelio Díaz.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Informe de Presidencia.
3. Ruegos y preguntas.

La Sra. Presidenta declaró la Junta válidamente constituida y se trataron los puntos incluidos en el Orden del Día.

PRIMERO

El señor Secretario procedió a dar lectura del acta de reunión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad de los asistentes.

SEGUNDO

La Sra. Presidenta informó sobre las reuniones que se están celebrando en otros lugares del mundo y solicitó apoyo económico para acudir a la próxima reunión que se celebrará en Cuba, pero nadie apoyó la propuesta.

Sugirió la creación de un comité para investigar la posibilidad de fundar una cooperativa para la venta ambulante de juguetes por parte de los miembros de la sociedad. La propuesta obtuvo 10 votos a favor y 6 abstenciones.

Se acordó una próxima reunión para el día 31 de enero en el domicilio social de la empresa.

TERCERO

Se abrió el turno de ruegos y preguntas, pero ninguno de los asistentes a la reunión intervino.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión a las 20:00 horas, convocando la próxima para el 31 de enero a la misma hora.

MEMORÁNDUM

FORD ESPAÑA
AMUSAFES (VALENCIA)

De: Jefe de Fabricación
A: Jefe de Aprovisionamiento

Asunto: Petición de materiales

Se ruega solicitar al proveedor habitual la entrega de 8000 alfombrillas Ref. AL-245, antes de 48 horas.

AVISO

Nombre de empresa
Moncada (Valencia)

Se comunica a todo el personal que el próximo 15 de noviembre tendrá lugar:

La revisión y las pruebas médicas para los trabajadores expuestos a la inhalación de sustancias tóxicas.

Esta revisión es obligatoria para todos los trabajadores expuestos, quienes deberán pasar por la enfermería en horario laboral para realizar la revisión y pruebas oportunas.

A 8 de noviembre de 2016