Marco Jurídico de Delitos Financieros y Ética Profesional en México
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Marco Normativo de Delitos Financieros y Ética Profesional
A continuación, se presenta una recopilación detallada de las figuras delictivas, faltas administrativas y los fundamentos legales que rigen la conducta profesional y financiera en el marco jurídico mexicano.
Clasificación de Infracciones y Delitos Económicos
Defraudación financiera: Art. 111 de la Ley de Instituciones de Crédito / Art. 386 del Código Penal Federal (CPF).
Conflicto de intereses: Art. 220 del CPF / Arts. 58 y 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).
Divulgación de información confidencial: Arts. 210, 211 y 211 Bis del CPF / Art. 67 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
Evasión fiscal (Defraudación fiscal): Arts. 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación (CFF).
Honorarios excesivos o engañosos: Art. 2607 del Código Civil Federal / Art. 386 del CPF / Ley de Profesiones.
Autorrevisión de informes: Art. 52 del CFF / Código de Ética Profesional de la Contaduría.
Lavado de dinero (Operaciones con recursos de procedencia ilícita): Art. 400 Bis del CPF / Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Fundamentación Legal Aplicable
Defraudación financiera: Art. 111 de la Ley de Instituciones de Crédito / Art. 386 del CPF.
Conflicto de intereses: Art. 220 del CPF / Arts. 58 y 78 de la LGRA.
Divulgación de información confidencial: Arts. 210, 211 y 211 Bis del CPF / Art. 67 de la LFPDPPP.
Evasión fiscal (Defraudación fiscal): Arts. 108 y 109 del CFF.
Honorarios excesivos o engañosos: Art. 2607 del Código Civil Federal / Art. 386 del CPF / Ley de Profesiones.
Autorrevisión de informes: Art. 52 del CFF / Código de Ética Profesional de la Contaduría.
Lavado de dinero (Operaciones con recursos de procedencia ilícita): Art. 400 Bis del CPF / LFPIORPI.
Responsabilidades Éticas y Sanciones Penales
Defraudación financiera: Art. 111 de la Ley de Instituciones de Crédito / Art. 386 del CPF.
Conflicto de intereses: Art. 220 del CPF / Arts. 58 y 78 de la LGRA.
Divulgación de información confidencial: Arts. 210, 211 y 211 Bis del CPF / Art. 67 de la LFPDPPP.
Evasión fiscal (Defraudación fiscal): Arts. 108 y 109 del CFF.
Honorarios excesivos o engañosos: Art. 2607 del Código Civil Federal / Art. 386 del CPF / Ley de Profesiones.
Autorrevisión de informes: Art. 52 del CFF / Código de Ética Profesional de la Contaduría.
Lavado de dinero (Operaciones con recursos de procedencia ilícita): Art. 400 Bis del CPF / LFPIORPI.