Fundamentos y Técnicas de la Investigación Privada: Estrategias y Fuentes

Fundamentos de la Investigación

La investigación se define como el conjunto de actividades y gestiones realizadas para averiguar o descubrir algo. Es fundamental distinguir este concepto de la información, ya que es posible obtener datos sin realizar una investigación previa y viceversa.

La metodología aplicada es variable y depende directamente del ámbito de actuación. Para llevarla a cabo con éxito, es necesario:

• Delimitar el fin: Definir claramente qué se pretende descubrir.
• Establecer los medios: Seleccionar los recursos adecuados para alcanzar dicho objetivo.

La estructura de una investigación debe funcionar como una cadena de eslabones, manteniendo siempre un orden lógico.

Técnicas Básicas de la Investigación Privada

Las técnicas principales incluyen:

• Vigilancias y seguimientos: Consisten en observar movimientos y conversaciones de una o varias personas para determinar sus actividades y relaciones. Se divide en dos tipos: seguimiento y escucha.
• Inspección ocular: Permite comprobar la existencia de un hecho, identificar al autor y recoger indicios o pruebas de criminalidad.
• Encuesta informativa: Es una relación de preguntas que un detective privado puede realizar en sus conversaciones con diferentes personas durante una investigación.

En el 90% de los casos, el investigador no se identifica como tal, por lo que es conveniente el uso de una micrograbadora. En el ámbito laboral, estas técnicas se aplican para evaluar el rendimiento, ingresos, problemáticas, sanciones, problemas familiares y relaciones con compañeros.

Fuentes de la Investigación

Las fuentes son aquellos lugares, hechos, personas y organismos susceptibles de proporcionar datos, indicios y cualquier información de interés para la finalidad de la investigación. Se consideran cualquier conducto o sistema a través del cual es posible la obtención de datos.

Fuentes Principales

• Archivos y registros.
• Denuncias o confidencias.
• Colaboradores o informantes.
• Encuestas informativas.
• Inspección ocular y vigilancia.
• Infiltración.
• Internet.

Fuentes Públicas

Entre los organismos y registros de consulta habitual se encuentran:

• Registro Mercantil y Registro Mercantil Central.
• Sociedad Civil Particular.
• Registro de la Propiedad y Registro de Índices.
• Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
• Catastro.
• Registro Civil.
• Seguridad Social.
• Registro Central de Cooperativas y de Sociedades Anónimas Laborales (S.A.L.).
• Registro de Patentes y Marcas.